国家外汇管理局综合司关于报送外汇指定银行反洗钱机构及人员情况的通知
国家外汇管理局综合司
国家外汇管理局综合司关于报送外汇指定银行反洗钱机构及人员情况的通知
汇综发〔2004〕52号
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行：
按照《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中有关“金融机构应当设立反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员”的规定，为全面了解各外汇指定银行反洗钱工作机构设置及人员配备情况，现将《反洗钱机构及人员情况统计表》（以下简称《反洗钱情况表》，见附件）下发各分局、各中资外汇指定银行（以下简称各银行），请各银行按照以下要求认真填写《反洗钱情况表》。
一、各银行要本着实事求是的原则如实地填报《反洗钱情况表》，填报的内容要全面、准确、详实。
二、各银行需按照以下填报说明填写《反洗钱情况表》：
（一）各银行总行应将总行以及各级分支机构的反洗钱机构设置及人员配备情况进行汇总，并将汇总后的《反洗钱情况表》报送国家外汇管理局；各银行的分支机构应将本部以及所辖各级分支机构的反洗钱机构设置及人员配备情况进行汇总，并将汇总后的《反洗钱情况表》报送所在地外汇局。
（二）“反洗钱部门名称”：此项要填写反洗钱机构或所在部门名称，如果在部门内设立了专门的反洗钱处室（或科室），则还需要填写相应的反洗钱处室（或科室）名称。
（三）“反洗钱人员姓名”：此项要填写反洗钱机构或所在部门负责人、反洗钱处室（或科室）负责人、业务人员姓名。
（四）“反洗钱岗位职责”：此项要填写该反洗钱人员所承担的主要反洗钱工作职责。
（五）“参加反洗钱培训情况”：此项要填写参加培训时间和培训项目名称。
三、外资银行和已开办外汇业务的城市商业银行、农村信用联社也应按照上述填报要求报送《反洗钱情况表》，并需于2004年4月30日前报送所在地外汇局。
四、请各银行总行尽快将此文转发所辖分支机构。请各银行总行将总行及所辖分支机构填报的《反洗钱情况表》及电子文档（excel文件）进行汇总后，于2004年5月15日前报送国家外汇管理局管理检查司。各银行分支机构也应于2004年4月30日前将《反洗钱情况表》及电子文档（excel文件）报送所在地外汇局。
五、请各分局收到此文后尽快转发所辖支局、外资银行和已开办外汇业务的城市商业银行、农村信用联社，并于2004年5月15日前将外资银行和已开办外汇业务的城市商业银行、农村信用联社填报的《反洗钱情况表》及电子文档（excel文件）汇总后，报送国家外汇管理局管理检查司。
六、今后，各银行总行的反洗钱机构和人员如果进行了调整，请于10个工作日内将调整情况报告国家外汇管理局；各银行分支机构的反洗钱机构和人员如果进行了调整，请于10个工作日内将调整情况报告所在地外汇局，由所在地外汇局转报至国家外汇管理局管理检查司；外资银行和已开办外汇业务的城市商业银行、农村信用联社的反洗钱机构和人员如果进行了调整，请于10个工作日内将调整情况报告所在地外汇局，由所在地外汇局转报至国家外汇管理局管理检查司。
七、此文执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局管理检查司联系。
联 系 人：师永彦、鲁政
联系电话：010�68402396、68402106
传 真：010�68402390
附件：《反洗钱机构及人员情况统计表》
填报机构（公章）：
序号
金融机构名称
反洗钱部门名称
反洗钱
人员姓名
反洗钱
岗位职责
年龄
性别
职务
专业
学历
反洗钱
工作年限
工作简历
参加反洗钱培训情况
联系电话
传真
国家工商行政管理总局关于印发《工商行政管理机关2004年“扫黄”“打非”行动方案》的通知
国家工商管理总局
国家工商行政管理总局
关于印发《工商行政管理机关2004年“扫黄”“打非”行动方案》的通知
工商公题[2004]第17号
各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局：
按照第十六次全国“扫黄”“打非”电视电话会议的部署和2004全“扫黄”“打非”行动方案的要求，结合工商行政管理机关的职责，国家工商行政管理总局制定了《工商行政管理机关2004年“扫黄”“打非”行动方案》。现印发给你们，请认真贯彻执行。
二00四年二月四日
工商行政管理机关2004年“扫黄”“打非”行动方案
为贯彻落第十六次全国“扫黄”“打非”电视电话会议精神，充分发挥工商行政管理的职能作用，深入持久地开展“扫黄”“打非”工作，现制定工商行政管理机关2004年“扫黄”“打非”行动方案。
一、指导思想
2004年“扫黄”“打非”工作要高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻十六大和十六届三中全会精神，坚持“标本兼治，重在治本”的工作方针，继续加大工商行政管理执法力度，深入开展集中行动和专项整治，切实加强日常监管，保护知识产权，保护民族创新精神，营造良好的文化环境。
二、工作重点和主要任务
2004年“扫黄”“打非”工作的重点：
坚决封堵和查缴政治性非法出版物及”法轮功“等邪教组织宣传品；坚决取缔利用境外注册刊号在境内非法出版发行报刊活动；坚决扫除淫秽色情情出版物；坚决打击侵权盗版活动，全面查缴盗版教材和教学辅导读物；坚决遏制光盘走么贩私势头，深挖地下非法光盘生产线，严格规范己注册光盘复制企业的经营行为。
2004年”扫黄“”打非“工作的主要任务：
（一）清理整顿出版物市场
要积极配合有关部门对出版物市场进行反复清查，坚决收缴各类非法出版物。要确定重点品种、重点地区、重点部位、重点行为，严查六类违法行为，进一步净化出版物市场。
重点查缴的品种：政治性非法出版物，特别是传播政治谣言、制造思想混乱、破坏社会稳定以及传播”法轮功“等邪教、煽动民族分裂的出版物；淫秽色情出版物，特别是淫秽光盘和以青少年学生为读者对象的有害卡通画册及淫秽”口袋本“图书；非法报刊，特别是利用境外注册刊号在境内非法出版、印刷、发行的期刊；盗版出版物，特别是盗版教材和教学辅导读物、盗版工具书、盗版著名书刊和影视作品等。其中，查缴政治性非法出版物是市场清查工作的重中之重。
清理整顿的重点地区：一是沿海、沿江、沿边地区；二是大中城市；三是城乡结合部。
各大中城市繁华地区，风景旅游区，外籍人士集中居住区，书报刊批发市场及摊点，机场、车站等人员流动较大的场所是市场清查的重点部位。
清理整顿的重点行业：一是印刷、复制行业；二是图书、报刊销售行业；三是音像制品销售行业。
重点查处以下六类违法行为：一是无照、超范围经营的印刷、复制厂点、互联网服务营业场所及书店、报刊摊点的非法经营行为；二是印制、销售政治性非法出版物的行为；三是印制、销售淫秽色情出版物的行为；四是贩卖走么盗版光盘的行为；五是印制、销售盗版教材教辅读物的行为；六是委运和承运非法出版物的行为。各地要扎实工作，不走过场，切实解决重点地区、重行业的突出问题。
（二）查处大要案件
在总结以往查办案件成功经验的基础上，进一步健全查办大案要案的工作机制。要把查处大案要案作为得要突破口若悬河，加大对非法出版物的查处力度。充分发挥”12315“消费者申诉举报网络功能，发现线索，拓宽案源，严查彻究，打掉从事走么贩私、制作、印刷、复制、批销非法出版活动的犯罪团伙，端掉制作储运窝点，摧毁地下发行网络，铲除严重破坏出版物市场秩序的根源。各地对重大案件的查处要加强协调，对跨地区案件的查办要密切配合。对重大案件及其查办情况，要及时上报国家工商行政管理总局。
（三）建立对印刷、复制企业的长效监管机制
要严格印刷、复制企业的市场准入，依法规范印刷、复制企业的经营行为，严禁承印、承制政治性非法出版物。要坚决取缔无照经营的印民刷厂点，整顿和规范印刷、复制市场秩序，对违法违规的要依法从严查处。沿海地区和其他印刷、复制企业集中地区是监管的重点地区。
逐步建立印刷、复制企业不良行为记录管理系统。将印刷、复制企业的违法行为载入记录管理系统，对其不良行为进行警示，并上网公未，不断完善对印刷、复制企业管理的长效机制，有效地构筑企业信誉平台。
三、工作步骤和时间安排
2004年”扫黄“”打非“工作主要分为三个阶段开展集中行动。
第一阶段：2月1日至3月31日，全面清查出版物市场，重点查缴政治性非法出版物和”法轮功“等邪教组织宣传品，开展打击光盘走私贩私专项斗争，为“两会”召开营造良好的文化氛围。同时，对印刷企业印制教材、教学辅导读物情况进行检查。
第二阶段：5月1日至6月30日，重点开展对淫秽色情出版物，特别是淫秽光盘和以青少年学生为读者对象的有害卡通画册及淫秽“口袋本”图书的专项治理。同时，对光盘复制企业的违法违规行为。
第三阶段：8月1日至9月30日，重点开展对盗版教材、教学辅导读物的专项治理，坚决打击盗版教材、教学辅导读物的专项治理，坚决打击盗版教材、教学辅导读物非法出版物活动，严厉查处印刷、销售、购买盗版教材及教学辅导读物的单位和责任人。
四、工作要求
2004年“扫黄”“打非”工作的总体要求是：坚持用“三个代表”重要思想统领“扫黄”“打非”工作，用发展的眼光来研究“扫黄”“打非”工作，以改革的精神来推动“扫黄”“打非”工作，务必在净化出版物市场上取得明显的阶段性进展。
各级工商行政管理机关要主动与当“扫黄”“打非”工作领导小组办公室、新闻出版、公安、文化等部门取得联系，加强情报信息交流。各地要进一步明确责任，层层落实工作责任制及责任追究制，要结合本地实际，围绕“三个阶段”的工作重点，制定切实可行的实施方案，精心组织，周密部署，狠抓落实。
各地工商行政管理机关要将每一阶段集中行动的进展情况和大要案件查处情况，及时报送国家工商行政管理总局公平交易局。